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广东连破网络赌博大案 “永利高”分支遭重创

来源:首页 | 时间:2018-09-12

  目前,广东网络赌博呈现出“人、财、网”高度密集、“赌博团伙上层人员普遍涉外”、“赌资通过地下钱庄流转”等共性。境外赌博业通过广东向境内渗透、与境内不法分子相互勾连组织网上赌博活动,在一定时期内仍将持续。

  境外最大的“代理制”赌博网站“永利高”在广东遭遇“重创”———广东多次组织开展统一打击行动,先后侦破“永利高”系列案件28起,抓获嫌疑人198名,扣押冻结赌资近2000万元。

  去年8月,广东警方发现“永利高”在广东的组织架构。该网站有多个域名,服务器设在境外。网站采取“代理制”形式运作,设有“管理员”、“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员” 6个级别,每个级别可为下级成员设定信用额度,下级成员可在信用额度内任意投注,并定期进行结算。

  初步统计,该赌博团伙自2007年至2010年2月总投注额已超过1000亿元人民币。今年3月2日,省公安厅对该案挂牌督办,4月,公安部对“永利高”网站进行挂牌督办。掌握犯罪证据后,广东警方先后在全省范围内组织三次统一收网行动,成功打掉了“永利高”在广东的7个主要分支。

  3月18日,警方在广州抓获嫌疑人47名,包括股东以上的大庄家8名,查扣涉案电脑77台,缴获赌资共300多万元,涉案银行卡、存折、记账单等物品一批,冻结涉赌银行资金600余万元人民币,涉案总投注额达80亿元人民币。3月30日,警方在中山摧毁了以肖小明为首的网络赌博犯罪团伙,捣毁网络赌博窝点8个,抓获“大股东”、“股东”等犯罪嫌疑人14名,刑事拘留9人,现场扣押赌资14万元,查封冻结银行账号20多个,冻结资金100多万元。

  3月31日,汕头警方抓获犯罪嫌疑人8名,刑事拘留8人,批捕5人;缴获赌资64万多元、冻结资金200万元,收缴小汽车两台和用于网络赌博的电脑设备等一批。

  6月7日凌晨,专案组在深圳、成都收网,出动160余名警力端掉赌博窝点20个、抓获包括团伙核心成员吴某等33人,缴获涉案电脑38台、银行卡300余张(其中境外卡130张),冻结涉案资金500万元人民币。此次行动成功摧毁了以香港人为主要成员的深圳赌博团伙,切断了专门为网络赌博提供支持的技术链条。

  在江门,警方共立刑事案件9宗,行政案件3宗,抓获违法犯罪人员54名,刑事拘留人员34名,逮捕1名,行政处罚12名。

  今年以来,佛山市公安局排查发现:境外赌博网站“世纪”在广东发展会员。侦查发现,以佛山市南海区邵悦强为首的赌博集团利用境外赌博网站发展下线月至案发时,该赌博团伙受理投注额超过100亿元人民币,获利近10亿元人民币。3月11日至15日,警方采取收网行动,22名主要嫌疑人全部落网。此案告破,彻底摧毁了境外另一著名代理制赌博网站在内地的组织架构。

  今年2月,潮州警方发现有人开设名为“广诚”的六合彩赌博网站,在全国范围内组织网络赌博活动。侦查发现,该网站是郑灿旺创办,随后更名为“兴业”,服务器设在汕头,后转移至境外。至案发时仅3个月,该团伙就建立了一个由“总监、股东、总代理、代理、会员”等组成的庞大金字塔形组织,累计投注金额高达4亿元人民币。4月22日,潮州出动警力100多名,抓获郑灿旺在内的犯罪嫌疑人12名,缴获赌资78万元、冻结涉案资金200多万元。

  去年8月,梅州警方发现该市有人利用“崴博”赌博网(股票外围网)从事网络赌博。仅2009年8月,该网站投注金额就高达14亿元。今年2月24日,警方开展抓捕行动,11名嫌疑人落网。经查,疑犯在该网站通过虚拟买卖股票、外汇、期指、期货等金融产品的方式组织网络赌博,采用“代理制”模式运作,提供国内大部分股票、外汇、股指期货、实物期货和国际主要股市指数的实时数据,参赌人可使用信用额度进行买涨买跌等操作,定期按照盈亏情况结算。网站通过收取手续费、佣金和买卖差价等方式获利。(记者尹安学,通讯员张雷、石磊报道) (来源:羊城晚报)